תושב האזור חשוד שהעלים הכנסות של מיליוני ש"ח

החקירה בעניינם התבצעה כבר בתחילת חודש יולי 2017, על-ידי מחלקת חקירות מס הכנסה מרכז, אולם בית-המשפט נתן איסור פרסום על פרטי החשודים עד לתחילת חודש דצמבר. מעצרם של החשודים בוצע בעקבות חשיפת 'מסמכי פנמה', ופעילות מודיעינית שבוצעה אודות ישראלים שפתחו חברות במקלטי מס.

כמפורט בבקשת המעצר, שרון גינזבורסקי (57) מכפר-הנגיד (מושב הסמוך לעיר יבנה) הינו דירקטור ובעל מניות במספר חברות בארץ ובחו"ל, אשר חלקן נרשמו על שמו של מעורב נוסף בפרשה (ששמו עדיין אסור בפרסום). במסגרת פעילות מודיעינית, שביצעה יחידת החקירות, אודות ישראלים שפתחו חברות וחשבונות בנק במקלטי מס, עלה חשד, לכאורה, כי שני החשודים מסווים פעילות עסקית החייבת בדיווח בישראל, באמצעות חברות וחשבונות בנק זרים.

אילוסטרציה
 

בתחילת חודש יולי 2017 נפתחה נגד השניים חקירה גלויה ובוצע חיפוש בביתם, ובמשרדם, של החשודים, במסגרתו נתפסו מסמכים ומחשבים, ובנוסף, נתפסו גם מסמכים שנלקחו ממייצגם של החשודים.

מהחקירה עולה באופן ראשוני כי בשנת 2009 פתחו שני החשודים, באמצעות חברה המתמחה בכך, מספר חברות במקלטי מס (איי מרשל, BVI, Anguillaׂ), וכן חשבונות בנק. על-פי החשד, תכלית פתיחת החברות וחשבונות הבנק הייתה להסתיר את פעילותם העסקית, החייבת בדיווח בישראל. בדוחותיהם השנתיים למס הכנסה לא נתנו החשודים ביטוי לכך שהינם בעלי שליטה/זכויות בחברות וחשבונות בנק זרים. כמו כן, לא דיווחו השניים על הכנסות שמקורן בחו"ל, הנאמדות במיליוני שקלים, בין השנים 2010-2015.